В Узбекистане могут усилить контроль за денежными переводами

Центральный банк Узбекистана предлагает новые правила для банков:

- порог обязательной проверки снизят с 30 до 25 БРВ (около 10,3 млн сумов);

- банки будут собирать больше данных об отправителе и получателе (включая адрес и дату рождения);

- крупные зачисления наличных (от 2500 БРВ) попадут под особый контроль;

- операции по картам и трансграничные снятия станут более прозрачными.

Изменения разрабатываются с учетом стандартов FATF.