В Джизакской области бывший управляющий одного из банков расхитил 1,5 млрд сумов кредитных средств

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре сообщает о нескольких случаях, связанных с хищением банковских кредитных средств в регионах Узбекистана. Их удалось выявить в рамках сотрудничества со структурами комплаенс-контроля банков.

Один из таких инцидентов произошел в Джизакской области. Во время доследственной проверки раскрыта схема хищения и растраты кредитных средств. Так, бывший управляющий Джизакского регионального отделения АКБ «Кишлок курилиш банк» сначала назначил в общество с ограниченной ответственностью «Z.B.» руководителем своего племянника, а после добился выделения этому ООО кредита в размере 1,5 млрд сумов на закупку грузовых автомобилей. Затем он продал машины за 1,3 млрд сумов третьим лицам, тем самым присвоил вырученные от перепродажи средства.

Другой случай произошел в городе Каттакургане Самаркандской области. Здесь руководитель частного предприятия «Н.М.» и другие лица обратились в местный филиал банка для получения кредита на производство дверей, окон и мебели. Подельники попросили 640 млн сумов, однако в итоге деньги израсходовали на совершенно другие цели, что привело к растрате. 

Еще один подобный инцидент вновь из практики самаркандских правоохранителей. На сей раз место действия - Нурабадский район. В ходе доследственной проверки установлена нецелевая растрата кредитных банковских средств в размере 410 млн, полученных руководителем ООО «Т.Ч.» на приобретение крупного рогатого скота этой фирмой и членами его семьи.

А в ходе доследственной проверки, проведенной Тайлякским районным отделом департамента, выявлено, что предприниматель Ш.Д., руководитель фермерского хозяйства «О.-А.» вступили в сговор с третьими лицами. Вместе сообщники получили льготные кредиты якобы под покупку семян картофеля, оформив их на 10 жителей этого района. В общей сложности подельники смогли получить 237 млн сумов, после чего потратили их на свои нужды.

По каждому из фактов возбуждены уголовные дела в рамках Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.